Ailan

2008-7-5 环球华报

中国银行广东开平支行贪污大案主要嫌犯许国俊、许超凡本周在美国内华达州出庭受审。二人被控贪污、诈骗中国银行4亿美元，曾在拉斯维加斯豪赌云游，并在加拿大购买豪宅。《温哥华太阳报》在周五（4日）头版刊登此条消息，并曝光其在列治文所购豪宅的照片。

据此前中国媒体报道，中国银行广东开平支行前后三任行长许超凡、余振东、许国俊，从1993年到2001年，在长达8年的时间内,大量盗用银行资金，把大量资金汇至其在香港注册的私人公司，最终造成中行4.82亿美元的亏空。2001年10月15日，案发后，许超凡、余振东、许国俊三人同时外逃。当年11月，中国公安部通过国际刑警组织发出红色通缉令。

2004年2月，余振东承认自己在美所犯罪行应导致递解出境的法律后果，并且明确指定中国为其递解出境的接收国。同年4月16日，余由非法入境、非法移民及洗钱罪名在内华达州法院领得144个月监禁后，被遣返回国。余振东在中国因贪污罪、挪用公款罪数罪并罚，被判处有期徒刑12年，并处没收个人财产100 万元。

2004年9月下旬，许国俊在堪萨斯州威奇塔被捕。2004年10月初，许超凡在俄克拉荷马州埃德蒙德被捕。2006年1月31日，美国司法部发表声明，内华达州拉斯维加斯的一个联邦大陪审团向许超凡夫妇、许国俊夫妇和许超凡的妻兄邝宝华提起诉讼，指控他们犯有签证欺诈、洗钱、非法入境等15项罪名。

根据法院审判，二名嫌犯被控多项诈骗罪名，包括向中国的工厂企业放假贷。美国检方并发现嫌犯把部分赃款投在了大温地区的房产上，其中包括在列治文乌迪街（Udy Road）和芒街（Mang Raod）购买三幢百万豪宅。

检控官还表示，此三名疑犯预料到最终将会落网，因此很早就策划出逃计划。他们三人及其配偶分别通过与美国公民假结婚的方式取得美国护照。并于1999之2001年期间，在香港把巨款转移到拉斯维加斯的赌博账户。

到达拉斯维加斯之后，嫌犯及其家人过着挥霍无度的生活，住最好的酒店，租用赌场飞机，酒店的账单显示他们曾经一顿饭吃掉4000美元。他们在拉斯维加斯生活不到两年中，仅赌金就花掉1200万美元。根据检方资料，这三名逃犯首先逃往香港，然后转移大量资金出国。然后经温哥华乘坐一辆赌场特许直升机去了拉斯维加斯。

根据《拉斯维加斯太阳报》的报道，美国司法部的法官陈罗纳（Ronald Cheng）告诉陪审团，这两名嫌犯在拉斯维加斯赌场最喜欢的项目是赌纸牌，往往一手就下注1至10万美元。

而许超凡的辩护律师普辛（Mitchell Posin）在接受记者采访时表示，许超凡和许国俊受到了不公平的对待，他们只是中行开平支行案件的“替罪羊”。他为此二人做无罪辩护。此间英文媒体的报道并没有提及案件何时审结。

前中国公安部部长助理朱恩涛、国际刑警组织终身名誉副主席朱恩涛2006年初在接受媒体采访时曾表示，有望在06年底或07年初把许超凡、许国俊遣返中国。他表示，这两个人被递解或者说遣返绝对没有问题，这个问题没有任何悬念。

新闻背景: 贪污案犯逃亡记 (根据《南方周末》)

1994年10月-12月，许超凡、余振东和许国俊三人的妻子在开平分别与美国归化公民结婚，随后提出申请移民美国。

1997年8月-12月，许超凡、余振东和许国俊用假身份证件到香港，获得伪造香港护照。

2001年10月2日，许超凡、余振东和许国俊由拉斯维加斯入境美国。

2001年10月12日，开平案发。

2001年10月，中国公安部要求国际刑警组织发布红色通缉令。中国司法部随后向美方提出刑事司法协助请求。

2002年12月19日，余振东应约来到加州洛杉矶的原“移民与归化局”?INS　办公室，就其移民事宜面谈，随即被FBI逮捕。

2004年2月，余振东在内华达州法院以欺诈及非法获得入境签证等罪名，被判12年监禁。

2004年4月16日，余振东被美国FBI移交给中国司法部门。

2004年9月下旬，许国俊在堪萨斯州威奇塔被捕。

2004年10月初，许超凡在俄克拉荷马州埃德蒙德被捕。

2006年1月31日，美国司法部发表声明，内华达州拉斯维加斯的一个联邦大陪审团向许超凡夫妇、许国俊夫妇和许超凡的妻兄邝宝华(在逃)提起诉讼，指控他们犯有签证欺诈、洗钱、非法入境等15项罪名。