标题:
陈水扁海外洗钱首曝光 媳妇汇三亿 总额数十亿
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作者:
Ailan
时间:
2008-8-13 08:11
标题:
陈水扁海外洗钱首曝光 媳妇汇三亿 总额数十亿
2008-08-13 中评社
陈水扁海外洗钱首曝光
最新一期的台湾《壹周刊》今天惊爆扁家利用媳妇黄睿靓在2006年洗钱，秘密汇出新台币3亿元，被国际洗钱防治组织─“艾格蒙联盟”查获，已将资料提供给台湾“调查局”洗钱防治中心。相关单位另外还有发现其他汇往海外的可疑资金，金额可能直逼新台币数十亿元。
虽然陈水扁强调没有海外密款，但他复杂的资金网路，还是被检调查得一清二楚，除了掌握黄睿靓管道汇往海外近3亿元，另外还有其他汇往海外的可疑资金。所以12日特侦组传讯陈水扁，除了查“国务机要费”外，和陈水扁有关的所有资金也都一并追究清楚。
一名检调核心人士说，陈水扁相关资金清查工作非常繁重，“比查马英九的还复杂几十倍，马英九的汇款纪录是一条线就查完，陈水扁的钱都是汇来汇去，转来转去，很庞杂！”“资金的流量大概有几10亿元，其中有几个地方有疑点，这些都要问陈水扁本人。”
《壹周刊》报导，正当台湾“最高检察署特侦组”就“国务机要费”案侦讯陈水扁时，检调清查陈水扁资金有重大发现。据检调高层透露，吴淑珍曾将陈水扁和她所有资金、帐户，在台开案及“国务机要费”案爆发后结清，再透过媳妇黄睿靓及黄家人户头，汇到美国近新台币3亿元。同时，“调查局”洗钱防治中心透过国际洗钱防治组织─“艾格蒙联盟”，也获得扁海外密款情资，这将是除了“国务机要费”案外，特侦组侦办扁的另一个重点。
马英九一声令下，注销“国务机要费”案所有卷证绝对机密等级，让“最高检察署特侦组”侦办陈水扁案的检察官全部动员起来，连日来不仅开会研究侦讯陈水扁时的攻防策略，特侦组还针对“国务机要费”案以外的可疑资金列入清查重点。据检调高层透露，扁的资金非常复杂，这1、2年来，国际洗钱防治组织─“艾格蒙联盟”陆续提供情资，给调查及洗钱防治中心，指出陈水扁的海外密款高达近3亿元。
根据检调高层透露，在2006年，台开案爆发，随后又有“国务机要费”案的发生，检调针对前“第一家庭”成员的相关帐户做了一番清查，其中在2006年底，检调发现吴淑珍刻意将扁和她的帐户、及用做股票进出的人头帐户，包括陈致中和陈幸妤的部分，全部结清，总额近新台币3亿元的资金，透过媳妇黄睿靓及她家人户头汇往境外。
据检调内部表示，由黄睿靓及黄家人的帐户汇往“国外”的资金，先经由新加坡，最终转往美国陈致中及黄睿靓的户头内。而分批汇出的时间点，就从2006年底开始，这也是陈致中突然只身飞往美国没多久后。据“国安”人士指出，陈致中到美国曾赴银行办事，当时保护陈致中的人员，都被交代站在银行外面门口等，并未随陈致中进到银行。
由于这些钱的汇出极为敏感，前“总统府”办公室主任林德训，在去年底第一次得知检调相关讯息后，曾先向跟随陈水扁的会计陈镇慧查询，结果陈镇慧表示，对这些汇往海外近3亿元的神秘资金并未经手。最后林德训直接向扁求证这项讯息，并也有意藉此提醒扁，检调已经充分掌握了扁家资金的调动状况。
据指出，林德训当时在向陈水扁查证相关讯息时，并未如往常遭到恶意指控时强烈否认，扁反而是低调不语，而扁的异常反应，更令扁办公室核心幕僚心知肚明，确认检调掌握的情报有很大的可信度。
据熟悉扁的人士指出，扁家族的内部资金，从来不假手他人，由吴淑珍一手掌控，吴淑珍才是扁家的会计长，所有资金进出只有吴淑珍最清楚，而她在这方面疑心病特别重，外人很难、也不愿意接触这块禁地，就连早年最亲信的“客委会”主委罗文嘉，在扁连任“台北市长”失利时，因文化宣传花费过多，都遭吴淑珍怀疑有经费被私吞的情形，从此也种下罗文嘉和扁家渐行渐远的远因之一。
据内部人士表示，吴淑珍会在检调调查期间，匆忙地将部分资金透过黄睿靓及黄家人的户头汇往海外，主要是黄家原本就从事贸易生意，与海外有金钱往来，当时，陈幸妤及赵建铭、赵家的户头，都因为台开案遭到冻结及监控，要透过赵家的管道将钱汇出，无疑是自投罗网。
除了上述考量之外，这也牵扯到吴淑珍重男轻女的观念，吴淑珍原本就有意将这些钱留给独子陈致中，所以直接透过黄家管道把钱汇出海外，成为吴淑珍最放心的方式。
报导指出，据亲近陈水扁的人士指出，对于吴淑珍将钱汇到美国的做法，陈水扁应该知情，但事情的细节，扁则很难插手掌握；尤其，黄睿靓嫁进陈家后，已深获扁珍夫妇信任和宠爱，吴淑珍透过黄睿靓办事，扁也不会过问太多，吴黄联手，正足以撑起扁家半边以上的天。
但吴淑珍操作资金再隐密，也骗不过洗钱防治专家。新加坡是第一个告诉调查局有关阿扁海外密款的国家，再来才是美国。新加坡、美国与台湾同是国际洗钱防治组织艾格蒙联盟的会员国，透过艾格蒙联盟，“法务部调查局”的洗钱犯罪防治中心陆续在2006、2007年间，收到这些讯息。
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